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博圣康第二届股东大会顺利召开

作者:Edward2018-01-28
【内容提示】

深圳市博圣康生物科技有限公司于2018127日上午9时在惠州博罗县静和山庄会议室顺利召开了股东大会。会议由董事高莹主持,出席人员有杨寅柯,刘向荣,高莹,廖国庆,杨和平,杨爱萍,高专,杨登科,戴志刚,陈雷兮,陈见嫦。会议按照会议议程展开,并形成了统一的决议。以下为会议的主要议程和形成的决议。


会议的主要议程:

一.        杨登科总经理做2017年度工作报告并通报公司财务情况;

二.        由杨寅柯董事长通报公司2018年工作计划;

三.        讨论下列有关事项:

1.            审议公司2017年度工作报告及2018年工作计划;

2.            讨论公司到光明新区成立合伙公司事宜;

3.            讨论引进投资商及按比例稀释及释放股权的有关事项;

4.            制定公司股权改造提成方案及薪酬体系;

5.            讨论产品BSK39(引进名为AE37)临床III期试验设计方案;


最后全体股东就以下事项形成决议如下:

一. 讨论并通过股东退出和投资的方式:公司允许新老股东增资或退出股份。(1)股东达到约定时间后退股时,由进入人除返本金给退股人外,并给予退股人年单利8%的银行贷款利息的补偿;(2)增资扩股时根据需要按一定的比例(每次不超过1000万)增资扩股和稀释,原则上按新估值总市值一亿元人民币的价值进入,即投入100万,股份为1%;(3)为顺利完成AE37(BSK39)产品的临床试验,计划向投融资机构融资一亿元人民币,拟出让股权30%,按同等比例稀释;

二.   通报并讨论光明新区产业化基地建设事宜;

三.   根据制定的的相关融资、股份改造的方案,通过《股权内部认购协议书》;

四.  讨论并通过公司开展AE37(BSK39)临床试验计划。

 
   
   
  深圳市博圣康生物科技有限公司
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